A Procuradoria-Geral da República já tem em seu poder a lista de clientes da ESAF, a gestora de activos do antigo Grupo Espírito Santo, que se desfizeram de acções e títulos de dívida (incluindo papel comercial) de empresas do grupo, nos dias imediatamente anteriores ao anúncio do default e já depois da discussão do tema em Conselho de Ministros. Os movimentos de venda, que prenunciam crime de abuso de informação privilegiada (inside trading), estão a ser investigados ao detalhe. Da lista constam alguns administradores e directores de bancos e dois membros do Governo, um ministro e um secretário de Estado.